【小騷貓的寂寞好友】 Juese絕色 時尚精品智能按摩棒-黑-朝美穗香
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City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪
美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一,在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證,不瞭解當地法規,或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您,洗錢屬聯邦犯罪,若無法證明金錢來源合法,且款項沒有繳稅,就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理,以避免重大刑罰。
目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法,尤其是針對留學生或外國人,以致一些原來消費者以為的正常交易,目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪,由美國多個政府部門參加處理,如司法部,聯邦調查局,國稅局和紐約州金融服務局等。其中,國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎,偷稅漏稅的收入是非法的收入,隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面,一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱,可能進而被罰款,沒收財產,甚至坐牢。
洗錢可能有以下一些刑罰,監獄:洗錢將近於重罪,在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下,比如說罪犯重複犯罪,洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為,或者洗錢是有關恐怖襲擊,那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢:洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金,但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。
為防止被控洗錢罪名,一要證明資金來源的合法性,二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性,最重要是證明資金已經納稅,即使資金是贈予或借貸,也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅,要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表,並補稅和罰款,不要等到國稅局犯罪調查組(CI)介入調查洗錢大件事。
洗錢犯罪是非常嚴重的,而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢,請找專業的刑事辯護律師,幫您仔細審視案件,給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同,在於刑罰的不同,歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師,針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。
City紐邁律師電話:212-268-8668、212-268-8686。地址:45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001,官網:www.cityoneus.com。
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